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Tag: Blanchiment

Burkina: la douane fixe le seuil pour le transport des devises...

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Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Douane burkinabè, à travers deux avis adressés...

Ouagadougou: des présumés escrocs aux arrêts

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La police nationale burkinabè, dans un communiqué en date du jeudi 21 septembre 2023, affirme avoir mis aux arrêts des membres de deux réseaux...

Burkina/Justice: l’ex DG de la LONAB condamné à 6 ans de...

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L'ancien directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) Emmanuel Désiré B Thiamobiga, a été condamné, ce jeudi 2 mars 2023,  à 72 mois...

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme: la société civile dans...

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Le Conseil national des Organisations de la société civile (CNOSC) a initié, ce mardi 7 février 2023, à Ouagadougou, une formation à l’endroit de...

Burkina/Banques sanctionnées: « Il ne s’agit nullement d’un cas de financement de...

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Ceci est un communiqué de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Burkina Faso (APBEF-B), apportant des précisions sur la sanction des deux...

Bénin/blanchiment de capitaux: l’opposant Joël Aïvo condamné à dix ans de...

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La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné, le mardi 7 décembre 2021, l'opposant béninois Joël Aivo et deux de...